投融资诈骗：存好骗子公司黑名单

　　目前已发生了无数起投资公司或投融资服务机构以“美国世界银行集团”或“外资银行”、“美国纳斯达克”等驻国内办事处名号，打着为企业提供融资服务的幌子，进行融资诈骗活动，尤其最近一段时期，一些骗子公司借为中小企业融资为名行骗的事件屡屡出现，而他们利用的恰恰是中小企业急于融资的急迫心情。
　　
　　一、资金供给不足造成融资骗局
　　
　　长期以来困扰广大中小企业的融资问题在目前紧缩金融环境下更加严重，现在中小企业融资很难，所以中小企业贷款市场是一个典型的卖方市场，中小企业要到银行去贷款，第一得认识熟人，第二得提供各种各样的资料，而且手续繁琐。这个时候如果有资质的金融机构很少，那些卖假冒伪劣金融服务的骗子就开始大行其道，这为金融中介诈骗和欺骗行为提供了温床。
　　
　　目前，国内的融资市场存在的骗局分为两大类，一类是以国际资金为背景的融资骗局，主要融资方式包括合资、合作、“过桥”等，另一类是以国内资金为主要背景的融资骗局，主要包括银行保函、直存(大额存单抵押贷款)、有价证券抵押贷款、银行(商业)承兑汇票等融资方式。以国际资金为背景的融资骗局，设计往往十分巧妙。主要是个别海内外华人勾结，间或夹杂一些洋人，以充当门面，增加可信度，在国外注册一家听起来名声很响的公司，在国内设立代表处或直接开办投资金融集团，甚至能向你出示国外银行的资信证明，再摆上几份让你很难核实的国外背景的资格证书，把办公地址放在金融或国际公司集中的高档写字楼内，俨然是一家很有实力的金融投资公司，而你在国家管理机关——工商局或商务局根本无法核实他们的资信。他们仿用国际上通行的投资程序，按照国内合法的方式，如合作、合资等进行欺骗融资，使你很难区别他们的真伪。
　　
　　二、谨防融资诈骗已成专业产业链
　　
　　之所以会有大量企业落入融资陷阱，第一是因为这个“陷阱”看起来很安全，第二是因为这个“陷阱”操作起来很容易。他们做的是一个非常专业的产业链，就是企业特别需要投资，我就冒充国外大企业的代理人给你投资，整个流程是非常规范的。中小企业根本不明白，即使大企业，也看不出其中的破绽。
　　
　　针对日益强烈的中小企业融资需求，一批贷款公司应运而生，其中一些公司打着给中小企业解决资金问题的旗号，明里是为他们提供融资服务，暗里则是串通一系列金融中介机构从中赚取中介费用。
　　
　　在这些融资欺诈的案件中，一些犯罪分子往往以上千万的投资为诱饵吸引中小企业，在他们精心策划的骗局中，利用中小企业急需资金支持的特点，逐步要求中小企业为资产评估、风险评估等支付各种费用，并口头承诺投资意向的确定性。中小企业为了得到最后的“蛋糕”而心甘情愿地付出所谓的融资成本，最后是中小企业花了“评估费”、“律师代理费”、“担保费”、“外方考察费”等多项费用后，却换得个融资不成、投诉无门的结果，总是竹篮打水一场空。虽然这些个案涉及的金额并不高，每笔只有几万或几十万，但中小企业为融资项目付出的精力、投资机遇的失去都是无法弥补的损失;更重要的是企业多次被骗后让中小企业失去了融资的信心。
　　
　　三、企业如何避开融资陷阱
　　
　　1.企业应加强自我防范意识
　　
　　首先是看服务方有没有金融专家,金融专家是谁;金融服务是专业性很强的行业,没有金融专家的机构肯定是假的.其次,要对资金方实力和可行性进行确认；中小企业融资服务机构介绍的资金方，如果资金方确实想投资该项目的话，一般都是资金方和中小企业融资企业共同委托评估公司，评估费用共担或由资金方承担。其三,不要有投机取巧的心理；在这种骗局面前，很多的中小企业上当是因为他们相信他们的项目一定会有人感兴趣，抱着憧憬做事，自然会被骗。
　　
　　2.政府部门如何打造企业融资良好环境
　　
　　应从五方面支持中小企业发展。第一就是政策性金融和商业性金融共举，第二是硬环境和软环境要同时并举。比如说各种各样的管理规则，因为这些东西是小企业缺乏的。第三是官方金融和民间金融并举。小企业的资金需求非常个性化和区域化，这个时候就需要有一些很个性化、很区域化的非官方金融为他们服务。第四是中国中小企业的融资渠道非常不畅，需要政府投入一些资金，为整个小企业融资提供一个非常好的环境。
　　
　　3.中小企业要加强信用建设
　　
　　中小企业一定要加强本身的信用建设，使得投资机构、银行能够对企业的贷款放心。商业银行要加强为中小企业服务的意识，强化银行风险防范的体制，设中小企业贷款机构。另外要大力发展中小银行，发展区域性行业性的中小企业银行。
　　
　　4.请金融专家全程服务
　　
　　一些中小企业和企业家由于缺乏金融知识、工商信息封闭和急于成功心理等因素，面对融资问题不够理智，为此付出了昂贵的代价。
　　
　　中小企业在中小企业融资过程中，如果想要把风险降到最低，最好请金融专家为中小企业融资服务机构全程跟踪服务，或者请金融专家担任公司的金融顾问,事先对资金方的资金来源的真实性进行判断，在签署协议前做足功课，这样才能防患于未然.当然,对于企业来说上策是聘请金融专家帮助公司建立金融风险防范体系,企的投融资活动都需要金融专家参与指导,让金融专家为企业的健康发展保驾护航。

投融资诈骗：存好骗子公司黑名单，谨防上当！

北京骗子投资公司黑名单大全

　　 1、北京中汇智兴投资有限公司
　　 2、北京三国谋投资公司
　　 3、英国索尔集团北京代表处
　　 4、北京中燃基业投资公司
　　 5、北京宽保国际投资顾问公司
　　 6、美国第一国际投资集团-北京代表处海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座1002室电话：01051798128
　　 7、美国格宁国际投资集团北京代表处地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1601室（外交部旁）电话：65888066、65888067
　　 8、加拿大豪励国际投资集团北京代表处地址：北京海淀区清河小营东路16号美欣家园A座3单元202室电话:010-62955467010-62956367
　　 9、美国泰利国际投资控股公司北京代表处北京市朝阳区建外大街18号嘉华世纪D座306室电话：65159690
　　 10、美国金邦控股投资集团北京代表处东三环中路25号住总大厦17层电话65925606
　　 11、美国博瑞摩森国际集团北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2501室电话：85911968
　　 12、英国联合银升国际投资集团北京代表处东三环中路9号富尔大厦电话：85910758
　　 13、美国西方资本有限公司北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座528室电话：88092406
　　 14、英国利昂国际投资集团北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬国际大厦1808-1809室电话：8528855685288557
　　 15、美国联合投资股份有限公司
　　 16、美国瓦尔德投资公司北京办事处:
　　 诈骗公司-美国瓦尔德投资公司北京办事处
　　 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA座605室
　　 电话：:副总经理陈敬慧：010-58694740/41/42/43/–26
　　 手机：13910115454。
　　 项目三部经理：吴艳云：010-58694740/41/42/43/–15
　　 手机：13811906257。
　　 e-mail；:valde@sina.com
　　 邮编：100022
　　 项目综合评审部：于宪：010-58690867/–18
　　 武XX：010-58690867/–17
　　 17、北京博航伟业投资顾问有限公司
　　 18、加拿大R.C投资集团
　　 19、美国德瑞克森投资公司
　　 20、美国高能国际产业集团
　　 21、美国广财国际
　　 22、北京中汇智兴投资有限公司
　　 23、北京三国谋投资公司
　　 24 、北京嘉信投资基金
　　 25、 北京中燃基业投资公司
　　 26、北京宽保国际投资顾问公司
　　 27、 北京博航伟业投资顾问有限公司
　　 28、 北京世纪九九国际商务有限公司
　　 29、北京齐心阳光投资顾问有限公司
　　 30、美国第一国际投资集团北京代表处
　　 31、 美国格宁国际投资集团北京代表处
　　 32、 美国泰利国际投资控股公司北京代表处
　　 33、 美国德瑞克森投资公司
　　 34、 美国高能国际产业集团
　　 35、美国广财国际投资公司
　　 36、 美国史坦富资本公司
　　 37、 美国世贸基金北京代表处
　　 38、 美国威尔逊国际投资集团北京代表处
　　 39、 美国金融投资商务有限公司
　　 40、美国博仕集团投资控股有限公司
　　 41、美国金邦控股投资集团北京代表处
　　 42、美国博瑞摩森国际集团
　　 43、 美国富吉公司
　　 44、 美国西方资本有限公司
　　 45、 美国联合投资股份有限公司
　　 46、 美国瓦尔德投资公司北京办事处
　　 47、 美国金融时代投资公司
　　 48、 美国爱克森投资公司
　　 49、美国威尔维斯特投资公司
　　 50、美国喜多(国际)金融控股集团
　　 51、 美国曼哈顿投资集团北京代表处
　　 52、美国远景投资公司
　　 53、 美国世界银行联合投资集团
　　 54、美国***投资公司
　　 55、 美国威达投资有限公司
　　 56、美国亚太投资集团北京办事处
　　 57、 美国永安国际投资集团北京办事处
　　 58、 美国西方资本有限公司北京办事处
　　 59、 美国维尔国际投资集团北京办事处
　　 60、美国富吉国际投资集团北京办事处
　　 61、美国莱帝国际公司北京办事处
　　 62、美国阿尔法国际投资集团北京办事处
　　 63、 美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处
　　 64、美国博瑞摩森国际集团北京代表处
　　 65、 美国新能源投资公司
　　 66、 加拿大R.C投资集团
　　 67、加拿大豪励国际投资集团北京代表处
　　 68、 加拿大雅泰国际投资集团
　　 69、加拿大亨通投资有限公司
　　 70、加拿大麦格控股集团北京代表处
　　 71、 加拿大兴达国际铁制公司北京办事处
　　 72、加拿大杰森投资集团北京办事处
　　 73、加拿大友联创世投资公司北京办事处
　　 74、 英国联合银升国际投资集团北京代表处
　　 75、英国利昂国际投资集团
　　 76、英超（香港）投资集团有限公司
　　 77、英国索尔控股有限公司北京代表处
　　 78、 新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处
　　 79、澳大利亚南太平洋投资公司
　　 80、澳大利亚飞马财务集团上海办事处
　　 81、香港北林国际投资集团有限公司
　　 82、香港华纳投资集团
　　 83、天华在线（北京）商务咨询有限公司
　　 84、亚洲天赋投资集团有限公司
　　 85、浙江义乌新天地投资公司
　　 86、 秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司
　　 87、 华夏振邦投资公司
　　 88、深圳国诚投资公司
　　 89、上海海魄安投资公司
　　 90、成都智胜投资管理有限公司
　　 91、广东百灵信投资管理有限公司
　　 92、上海鑫竹投资管理有限公司
　　 93、中鼎黄金投资公司
　　 94、北京中亚科苑投资顾问有限公司
　　 95、 河南恒鑫投资公司
　　 96、福州天力投资公司
　　 97、 加拿大麦格控股集团有限公司是个大骗子！
　　 98、 加拿大杰森投资有限公司是更大的骗子！
　　 99、友联创世(加拿大)投资有限公司是骗子公司的联系牵线人！
　　 100、友联创世的牵线人:朱琳(首席代表)系诈骗在逃犯！
　　 101、覃正华(首席代表)诈骗主凶！
　　 102、 德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的．需要融资的朋友请小心这两家公司
　　 103、 美国索富达国际集团是个地地道道的骗子公司，它们原来在金融街27号606室，典型骗子是刘月楼，后来搬了，但查北京工商网和名索网，它们还在老地方，说明北京工商是吃干饭的.几年的年检都是白搞.
　　 104、美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团
　　 105、美国JM投资基金有限公司、香港顺昌国际投资有限公司都是大骗子！
　　 106、 美国博瑞摩森国际集团北京代表处也是骗子，大骗子，同志们不要上当啊，跟北京盈丰律师事务所一起勾结.
　　 107、美国强胜投资集团那也是个骗子，特别是那个周海晨那就是个狗人，不过，过不多久就会有人收拾他，最好还是收手回老家吧，否则你会暴尸街头。
　　 刘月楼，陈云，郑昊，盖克，张军，奚常翎，周海晨，朱琳，覃正华，曹旭，张利勇，高瑞奇，苗杰
　　 108、镇江中亚进出口有限公司
　　 109、美国联邦环球国际有限公司
　　 110、新媒体投资集团
　　 111、美国西方资本有限公司
　　 112、美国国际商务联合投资有限公司
　　 113、美国新能源投资公司
　　 114、美国威达投资有限公司
　　 115、美国银豪投资公司
　　 116、美国凯利金融国际集团
　　 117、北京东方金会
　　 118、美国堡龙投资有限公司
　　 119、美国瓦尔德公司
　　 120、泛美亚国际投资管理公司
　　 121、美国世界华商集团
　　 122、美国福正企业
　　 123、英商宝源
　　 124、美国博威
　　 125、韩中贸易中心
　　 126、美国维特国际股份有限公司
　　 127、 美国金邦投资控股集团
　　 128、 北京中源林德
　　 129、美国威士投资
　　 130、 澳大利亚联合爱德华国际投资集团
　　 131、美国泛亚瑞金集团
　　 132、 加拿大R.C投资集团
　　 133、 英国嘉顿联合投资集团
　　 134、亚洲佛教协会
　　 135、美国德尔泰经贸集团
　　 136、 华泰瑞鑫
　　 137、美国东方环球集团
　　 138、加拿大莱德马克
　　 139、美国金海投资基团
　　 140、美国博仕集团
　　 141、 美国银豪
　　 142、 美国泰利
　　 143、屹立集团
　　 144、 美国德瑞克森
　　 145、香港北林
　　 146、秦皇岛资质潜龙
　　 147、 美国七喜
　　 148、 美国远景
　　 149、美国21世纪
　　 150、 加拿大亨通国际
　　 151、 湖南湘江工贸
　　 152、北京隆兴达
　　 153、 北京百融百通
　　 154、 浙江义乌新天地
　　 155、 美国中美F.T.A
　　 156、英商宝源
　　 157、美国博威
　　 158、 加拿大杰森
　　 159、 华亮国际
　　 160、美国罗特国际
　　 161、美国奥派瑞
　　 162、私人股本国际投资基金
　　 163、美国东方环球集团
　　 164、美国中东皇家投资管理集团
　　 165、美国特普勒国际集团北京代表处
　　 166、美国国际商务联合投资集团
　　 167、美国第一国际投资集团北京代表处
　　 168、美国国际商业协会大中华区北京代表处
　　 169、美国泛亚太平洋金融投资集团公司
　　 170、美国泛亚-瑞金投资集团
　　 171、美国太平洋国际发展有限公司
　　 172、美国联合投资股份有限公司
　　 173、美国金邦控股投资集团北京代表处
　　 174、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处
　　 175、美国联邦投资集团公司北京代表处
　　 176、美国华美基金会
　　 177、美国21世纪国际投资集团
　　 178、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司
　　 179、美国威尔逊国际投资集团北京代表处
　　 180、美国维尔国际投资集团北京代表处
　　 181、美国阿尔法投资公司北京代表处
　　 182、美国远景国际投资有限公司
　　 183、美国德瑞克森投资公司
　　 184、美国博瑞摩森国际集团
　　 185、美国爱克森投资公司
　　 186、美国麦特森国际集团北京代表处
　　 187、美国****公司
　　 188、美国斯威克投资集团北京办事处
　　 189、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处
　　 190、美国世界企业上市融资集团北京代表处
　　 191、美国海外华人联合会投资公司北京代表处
　　 192、美国JM国际投资基金有限公司
　　 193、美国GV摩根国际投资集团北京代表处
　　 194、美国老虎基金国际有限公司北京代表处
　　 195、美国福正企业北京代表处
　　 196、美国德拓万向北京代表处
　　 197、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处
　　 198、美国罗特国际投资集团北京代表处
　　 199、美国瓦尔德投资公司北京办事处
　　 200、美国西方资本有限公司
　　 201、美国广财国际投资公司
　　 202、美国高能国际产业集团
　　 203、美国新能源投资公司
　　 204、美国投资有限公司
　　 205、美国史坦富资本公司
　　 206、美国博威投资有限责任公司
　　 207、美国维特国际股份有限公司
　　 208、美国威士投资有限公司
　　 209、美国世贸基金北京代表处
　　 210、美国金融投资商务有限公司
　　 211、美国金融时代投资公司
　　 212、美国国际金融投资集团
　　 213、美国泰利国际投资控股公司北京代表处
　　 214、美国格宁国际投资集团北京代表处
　　 215、美国七喜实业投资公司
　　 216、美国翰尼尔投资公司
　　 217、美国卡菲亚国际投资集团
　　 218、美国索菲珂金融集团中国代表处
　　 219、美国兰德玛诃集团北京代表处
　　 220、美国曼哈顿投资集团
　　 221、美国喜多(国际)金融控股集团
　　 222、美国国际财富联合投资集团北京代表处
　　 223、美国百德利国际投资集团北京代表处
　　 224、美国盖瑞国际投资集团有限公司
　　 225、美国中美F.T.A国际有限公司
　　 226、美国林登投资有限公司北京代表处
　　 227、美国强胜国际投资集团北京代表处
　　 228、美国富吉国际投资集团北京代表处
　　 229、英超（香港）投资集团有限公司
　　 230、英国利昂国际投资集团
　　 231、英国嘉顿联合投资集团
　　 232、英国索尔控股有限公司
　　 233、英国联合银升国际投资集团北京代表处
　　 234、（英国）英商保源投资公司
　　 235、英国弗朗特控股集团北京代表处
　　 236、英国巴克莱控股集团北京代表处
　　 237、加拿大豪励国际投资集团北京代表处
　　 238、加拿大亨通有限公司
　　 239、加拿大雅泰国际投资集团
　　 240、加拿大R.C投资集团
　　 241、加拿大杰森投资（集团）有限公司
　　 242、友联创世(加拿大)投资公司
　　 243、加拿大莱德玛克投资贸易集团北京代表处
　　 244、屹立集团(澳大利亚)有限公司北京办事处
　　 245、澳大利亚联合爱德华氏国际投资集团有限公司
　　 246、 澳大利亞亞洲投資集團有限公司
　　 247、澳大利亚南太平洋投资公司
　　 248、韦孚特澳大利亚有限公司北京代表处
　　 249、德国欧中经济技术促进会
　　 250、新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处
　　 251、新西兰富饶集团北京代表处北京中汇智兴投资有限公司