安徽一家公司搞非法集资，涉案资金近20亿！

据人民公安报消息；12月13日，安徽省合肥市公安局公布了安徽天合联盟科技有限公司非法吸收公众存款案案情，涉及全国31个省、市、自治区2万余名投资人，涉案资金近20亿元，抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名！

事情是从去年4月份开始，合肥市公安局就接到一名群众报警称，安徽天合联盟科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款，合肥市公安局立马立案对该公司进行摸排。经过一年多的调查，终于在前不久，破获了这起特大非法吸收公众存款案。

那么他们是怎么诱骗这么多受害人去投资的呢？

01、以加盟成为代理商为名进行集资

该团伙主要犯罪嫌疑人揭某于2014年在深圳市注册成立深圳航旅科技有限公司，以加盟销售飞机票、成为代理商为名向社会不特定对象吸收资金并承诺高额回报进行集资。

2016年12月3日,嫌疑人揭某派汪某华、邱某涛来到合肥注册成立安徽天合联盟科技有限公司。经营范围包含信息技术服务、计代收飞机票、火车票、投资兴办实业、创业投资管理等。

02、公司架构组织严密

安徽天合联盟科技有限公司是一个组织架构严密、内部分工明确的公司，总经理汪某华，负责公司全面事务；常务副总经理邱某涛，负责日常公司管理。

公司下设五个市场部、教育部、财务部、后勤部、人力资源部等部门。

★市场部负责开拓市场、发展业务。

★教育部负责教授教育部工作人员的基本知识、销售技巧的培训，日常工作主要是给会员及意向投资人培训、宣传公司企业文化和制度。

★财务部负责网上开户、管理数据库、联系数据库开发人员并对会员进行电子拨币，日常工作有修改会员资料、报单核实资料、以及报销会员差旅费、公司办公用品、员工餐费以及公司员工的工资发放，与会员对接，提供POS机给会员刷卡，并每日收集POS机小票等。

★后勤部负责购置办公用品、定制员工胸卡、开车接送会员等公司后勤保障类工作。

★人力资源部负责公司人事工作、协助财务部负责报单中心的报单核实工作。

让受害人以为公司规模大、资金足、实力雄厚，是个正规的公司。

03、推介会上“蛊惑”投资人

安徽天合联盟科技有限公司成立后，以每天两次在公司经营地举办的推广介绍会方式向外公开进行虚假宣传，吸引投资人投资。

公司教育部人员在推广介绍会上向投资人做虚假宣传，宣称公司是做股权众筹的金融公司，通过吸收群众资金，资金循环运转，造成大量的现金流，来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票（股票代码TUAA）的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。

投资人相信公司的宣传后，双方会签订一份《加盟协议》，公司承诺发给投资人美国上市股票，在封闭期12个月后即负责投资人办理开户等相关事宜， 封闭期12个月后，公司保证每一个投资商所持有的股票加上所得分红不低于本人投资额的2-2.5倍；封闭期内公司将会给先行投资者提前分红。

未经过有关部门批准情况下，承诺在一定期限内给出资人还本付息。并且用高回报高收益来吸引投资人上当。

04、以会员制吸引投资人 层层发展下线

投资人若想投资安徽天合联盟科技有限公司所宣传的理财项目，必须经公司会员推荐入会。

先出资4000元购买一个资格，成为公司会员，在投资人成为会员后，可以按照每份4000元的整数倍进行投资，投资期限为9周，每周按一定比例返利，9周后连本带利每份可收益7600元。

公司会在每周一准时发放本息，直接打入投资人入会时提供的个人银行卡当中。

用会员制让投资人感到自己被特殊对待，并且通过已上当的投资人，去发展下线，让更多的人入会投钱，从而达到非法吸收公众存款的目的。

目前，涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉。

警方提示

◆投资人要提高识别能力, 不要被高息诱惑蒙蔽，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，要相信天上不会掉馅饼；

◆要看投资公司主体资格是否合法，从事的集资活动是否获得相关部门批准；可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。

◆要增强理性投资意识，任何一家企业都不能保证经营运转能始终保持盈利状态，高投资往往伴随着高风险，要合理、理性投资，避免上当受骗。