揭秘六安天合联盟传销骗局

 近日，有用户向融360爆料称，“安徽六安天合联盟有限公司这两天出事了，本是投资4000元两个月可以拿回7600元的，可是这两天不发钱了，公司也被查封，不知道是怎么回事”。

　　说实话，小编看到这个爆料，心里就咯噔一下：投资4000元两个月拿回7600元，算下来两个月的利率高达90%，年利率高达540%！

　　现在投资P2P平均收益率不到12%，国家规定36%以上的借款利率都是高利贷，六安天合联盟有限公司居然给出了540%的年化收益率！要知道在全球经济不景气的情况下，要是有这么好的投资项目，那些有钱人早都去做了，根本不会向咱普通老百姓(49.190, 0.35, 0.72%)集资！

　　果不其然，爆料者随后提供的一份资料显示，天合联盟是彻头彻尾的传销骗局。

简单说就是，天合联盟宣称缴纳4000元即可入会，入会后拉人投资或自己投资每4000元，9个星期就可取得3600元的分红。即投入4万元后，第一周和第二周的收益都是4750元。从第三周到第九周，收益均为9800元。以此类推，9周产生的收益是3.81万元，本息共计7.81万元。拉的投资人数、投资金额越多，分红点位越多，分红收益越大。

　　因此，众多不明真相的投资者被高息引诱，纷纷“砸锅卖铁”投资。

据媒体报道，4月20日，有近百名投资者因为到期无法兑付而聚集在天合联盟公司所在地合肥泸州大摩广场。他们中有为给儿子买婚房、抵押房子贷款20万的父母，有投资几十万被套后不敢回家的大妈，还有投资金额高达100多万的个体老板……

你贪的是利息，别人要的却是你的本金！其实，但凡了解基本的传销知识，比如典型传销的两大特点（让交纳或变相交纳入门费；直接或间接让拉人加入，且拉人越多直接或间接获益越大），就不难发现，天合联盟美名其曰的“众筹分红”就是传销骗局。

　　而且，除了高达银行基准利率127倍的惊人收益率，天合联盟的网站（http://www.thlm.net/和www.thlm.com.cn）也是漏洞多多。

　　首先，暂且不提网站粗糙，漏字、不少子版块空白等问题，毕竟每个人的审美和要求也不相同。但单从网站从无从得知公司主营业务，官网中也没有公司相关介绍，这就很不正常。

其次，作为一家公司官网，居然没有信息产业部审批的、合法网站都必须有的合法ICP备案号。

　　再次，网站内容造假。比如网站全文介绍的都是密克罗尼西亚联邦，介绍了该联邦的历史、风土人情、政策法规、投资等，但在“投资信息”一栏“岛屿租售”内容中，给出的图片却是“世界上最大的人工岛——丹麦根本哈根外的国王岛”。

此外，天合联盟官网上在“联系我们”版块留的却是“财富指数资本有限公司”。不知道跟安徽六安天合联盟有限公司是什么关系，融360小编拨打电话也无人接听。

而且，无论是安徽六安天合联盟有限公司，还是财富指数资本有限公司，在工商系统中都没有查到相关信息。爆料者提供资料中提到的“天合联盟控股有限公司”也查不到任何工商信息；“天合联盟科技有限公司”显示的注册时间是2016年4月13日，所属行业是“科技推广和应用服务业”，根本没有理财投资资格。

至于资料中提到的其他几个公司，“天地惠网络电子科技有限公司”和“天河国际旅行社”工商系统中查无信息；“携游网络科技有限公司”在工商系统的注册全名是“广州携游网络科技有限公司”。

　　爆料者提供的材料显示，天合联盟以其旗下公司“深圳市航旅科技有限公司”名义号称与政府合作，但在工商系统中却查不到该公司的相关信息。难怪有微博爆料称“名为安徽天合联盟科技有限公司打着政府招商引资的旗号，非法集资，非法诈骗”。

六安特大家族式传销团伙被查 70余名受害人几乎全是同村

2014-04-25 16:52

近日，六安特大“家族式”传销团伙在浙江被查获。“黄氏家族”中的5人均是老总级级别。21对夫妻、22对同胞兄弟姐妹、2对父女、3对母女、1对母子——这个传销组织呈现出明显的家族特征,还有一批姑嫂舅姨、叔侄婶婶等近亲属。

70余名受害人被“千万富翁”谎言所蒙蔽

3月12日12时15分,浙江省嘉善县公安局接到群众报警:魏塘街道车站南路81号楼附近有人打架。民警赶到现场时,已有30多人聚集在那里。

民警迅速将所有人带到魏塘派出所作进一步调查。随着调查工作的深入,警方逐渐揭开了一个特大“家族式”传销团伙的神秘面纱。

黄某桃和黄某勤是亲姐弟,自从两人被警方控制后,一天之内就有70余名受害人前来报案。这些人基本都与黄氏姐弟是同一个村子的。

事情起源于“自愿连锁经营业”,即“1040国家阳光工程”。2012年7月以来,70余名受害人被同一个“千万富翁”谎言所蒙蔽,累计被骗金额300余万元。

黄氏姐弟正是这个传销组织中的重要头目,他们伙同家族中其他三名成员,不断诱骗身边的亲朋好友加入传销组织,成为他们疯狂敛财的“道具”。

在掌握确凿的证据后,警方又相继抓获了周某稳、黄某存和黄某伍三人。3月13日,五名犯罪嫌疑人均因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法刑事拘留。

“黄氏家族”成员是传销组织中的骨干分子。五人中,黄某桃级别最高,是二代老总;黄某勤是一代老总;黄某伍是“大总管”,负责管理财务;黄某存是“纪律总管”,管理成员生活起居和行为规范;周某稳负责操控传销组织的具体经营,同时协助老婆黄某勤给新成员“洗脑”。

传销组织呈现出明显的家族特征

传销头目把“1040国家阳光工程”描绘得十分神奇:投资69800元,两三年内就能赚到1040万元。这个稳赚不赔的生意是一项国家秘密工程,投资主要用于修建机场、高铁、开发金矿及高尔夫球场等重大项目。

21对夫妻、22对同胞兄弟姐妹、2对父女、3对母女、1对母子——传销组织呈现出明显的家族特征,还有一批姑嫂舅姨、叔侄婶婶等近亲属。

薛某在本案中损失最为惨重,一家三口均被卷入其中,累计被骗金额15.2万余元。

2013年4月初,黄某桃自称在浙江临安做工程赚了很多钱,并极力邀请薛某一同去做。半年前,薛某因车祸导致脾脏被摘除,后获得17万元赔偿金。由于长期养伤,薛某没了经济来源,便欣然接受邀请,带着老婆汤某去了临安。

起初,薛某夫妇半信半疑。黄某桃见状,立即带领他们在临安城区走东家、串西家。每到一处,薛某总会看到很多老乡聚在一起。通过上课,反复宣扬 “1040国家阳光工程”的好处,最终,薛某夫妇动了心,稀里糊涂地交了钱。薛某的女儿知道此事后感觉不放心,赶到临安来看父母,竟然也被骗进传销组织。

利欲熏心 炮制“五级三阶制”理论

据警方查明,“1040国家阳光工程”纯属子虚乌有,仅仅是传销组织用来忽悠人的一个幌子。

为了给加盟者提振信心,头目们炮制了一个“五级三阶制”理论。他们宣称,做到“三代老总”就可以拿1040万元退出。

缴纳69800元一周后,所有加盟者都会收到返还现金19000元。这笔钱,黄某桃、黄某勤等人美其名曰为“发展资金”。在拉人头时,他们无一例外通过编造谎言来诱骗亲朋。

2013年8月以前,该传销组织主要在临安市活动。他们以“家”为单位,五六人合租一屋。

他们还以保密为由,教育新人要低调。每人交150元发一张手机卡,并强制他们用一款已经停产的诺基亚小手机。

随着传销组织的壮大,头目们积极在新人中培养内部管理人员,先后任命了“申购总管”戴某、“能力总管”朱某等人,共同协助“大总管”管理日常事务。

新人每次交钱,黄某桃等人都会提供各种银行卡账号,并履行一个“申购手续”。其间,所有受害人都被告知,申购可以继承和转让,但不允许中途退出。

申购成功后,当事人汇款的回执小票立即会被黄某桃等人收走。这是传销组织为了毁灭罪证、逃避打击使出的惯用伎俩。

管理苛刻 不能上网看电视

“洗脑”是传销组织对受害人加以精神控制的重要方式。这方面,“1040阳光工程”表现得更为隐蔽。传销头目们对下线管理十分苛刻,如:早睡早起、不能上网看电视、路上不准三五成群、不跟本地人接触。一些人因为睡懒觉、开会玩手机等原因被罚款。

警方查实,该传销组织自2013年8月从临安迁至嘉善,70多人分别居住在嘉善城区多个老式小区内,共有11个窝点。

他们每天的生活非常规律,早晨6点半起床,然后给其他“家”里的人打电话,每天串门不少于3次。倘若有人萌生退意,周某稳便会持续不断地开展思想攻势,极力劝说其留下来。